Nacional I Economía
El sector financiero análisis alrededor de 97.64 por ciento de los reportes de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el 2022 que incluyen diversos datos de instituciones bancarias.
El año pasado hubo alrededor de 872, 597 transacciones reportadas, lo que representa un aumento de alrededor del 22.35 por ciento en comparación con el año 2021.
De esos reportes, 866,142 corresponden a Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y las restantes 6,455 a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Los que más motivos de actividad sospechosa y que han generado alertas ante la UAF recibieron fueron:
- remesas enviadas y/o recibidas de manera frecuente y sin vínculo aparente (20.68 %)
- operaciones fuera del perfil declarado (18.57 %)
- transacciones sospechosas (15.04 %)
- falta de sustento sobre origen de fondos (11.11 %)
- clientes que se niegan a dar información y/o documentación solicitada (8.35 %)
Las alertas más destacadas son en transacciones de altas sumas de dinero, no acorde al perfil declarado (58.62 %) e inversión de recursos de fuentes desconocidas para la adquisición de inmuebles a través de sus empresas (6.90 %).
Los reportes están basados en informes de inteligencia reportados en 2022 a través de 42 expedientes de inteligencia que fueron generados de forma espontánea, 36 fueron enviados a la justicia dominicana con la finalidad de analizar si hay un antecedente de lavado dinero o si el dinero proviene de otras actividades ilícitas.
Fuente: Diario Libre
